Actualizare ora 21:00:

În comparație cu cele două femei, în vârsta de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie predate magistraților cu propunere legală, informează Poliția Capitalei.

Actualizare ora 18:00:

Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar complicele acesteia se află în audiere. Polițiștii au realizat joi 16 percheziții într-un dosar care o vizează pe Stan Simona – sora fostului ministru Carmen Dan și pe Popa Mariana, acuzate că s-ar fi autoproclamat „persoane importante”.

Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar complicele este încă audiată.

Știrea inițială:

Forțele de ordine din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice 2, din incinta Secției 8-Mihai Bravu, se ocupă de audierea în acest caz.

Cele două suspecte, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-ar fi exprimat ca fiind „persoane importante” reprezentând OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, ar fi înșelat mai mulți oameni vătămați (6 persoane, dintre care cinci medici stomatologi), conform informațiilor furnizate de gandul.ro.

Din verificări rezultă că cele două suspecte le-ar fi spus victimei că poate achiziționa autoturisme de lux și apartamente aparținând acestor firme, iar dacă plătesc rapid, vor intra în posesia lor.

Popa Mariana deține un salon „One Beauty” în Sectorul 2 și mulți dintre ceilalți vătămați ar fi contactat-o prin intermediul acesteia.

Exemple de cazuri

1. 220.000 de euro – pentru mai multe vehicule Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și alte autoturisme
3. 426.000 de lei cash și 265.000 lei transfer – mai multe mașini
4. 372.000 de euro – apartamente în București
5. 69.000 de LEI – Audi Q5
6. trei apartamente cu trei camere, în spatele Mitropoliei, cu 36.800 de euro fiecare (victima fiind medic stomatolog)

Acestea sunt câteva exemple pentru cele șase persoane vătămate, cu câte o situație reprezentativă pentru fiecare. Există multiple incidente pentru fiecare victimă.

Aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, ele erau existente în realitate, însă nu le aparțineau și nu aveau nicio legătură cu proprietarii legitimi.

Stan Simona s-a folosit de numele surorii sale și de acela al soțului, angajat al SGG (Secretariatul General al Guvernului), precum și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administatori ai TRANSPECO SA.

Comunicat oficial

„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul colegilor de la Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 și cu suportul Poliției din Secțiile 6-28, au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și au realizat 12 mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată cu consecințe grave.”

În august 2024, polițiștii au fost sesizați de mai mulți cetățeni despre încercarea de înșelăciune legată de achiziții de locuințe și autoturisme.

Investigațiile au evidențiat faptul că, între 2022 și prezent, două femei, în vârstă de 51 și 46 de ani, ar fi orchestrat un mecanism infracțional în care s-ar fi folosit de identități false și de funcții de decizie în companii de rafinare, marketing și transport de produse petroliere, pentru a convinge victimele să cumpere bunuri mobile și imobile care, în realitate, nu aparțineau firmelor respective, dar care urmau să fie vândute la prețuri sub cele de piață.

Prejudiciul estimat a ajuns la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, ancheta a descoperit că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte s-a folosit de numele unor persoane cunoscute.

Astăzi, 16 octombrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au executat 16 percheziții domiciliare în București, Ilfov, Argeș și Buzău, și au realizat 12 mandate de aducere.

Suspecții au fost identificați și sunt conduși la audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale necesare.

Au fost ridicate mai multe bunuri de interes din obiectul anchetei în urma perchezițiilor.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind vizată infracțiunea de înșelăciune în forme continue și cu consecințe deosebit de grave.

Perchezițiile domiciliare sunt parte a procedurii penale conform Codului de Procedură Penală, având scopul administrării probelor necesare soluționării cauzei, respectând principiul prezumției de nevinovăție,” comunică SICE.