Autoritățile americane solicită băncilor să monitorizeze activitatea unor rețele suspecte de spălare de bani, conectate la traficul de fentanil către Statele Unite.

O comunicare oficială a Departamentului Trezoreriei, adresată instituțiilor financiare, evidențiază legăturile dintre rețelele de spălare de bani chinezești și organizațiile criminale mexicane.

Aceste recomandări se aliniază eforturilor de combatere a spălării de bani în contexte similare, identificând clienți potențial implicați în astfel de activități, inclusiv cetățeni chinezi, studenți, pensionari, sau persoane cu venituri inexplicabile, sau care refuză să furnizeze informații despre sursa banilor.

Colaborare periculoasă între grupuri criminale mexicane și rețele de spălare de bani chinezești

Surse oficiale susțin că aceștia, uneori fără să-și dea seama, facilitează ocolirea restricțiilor chinezești privind schimbul de valută, cum ar fi limitele de 50.000 USD pe an.

Ocolirea acestor limite se realizează prin utilizarea unor rețele financiare obscure, unde banii sunt convertiți în valută străină, în majoritatea cazurilor dolari americani.

Anul trecut, forțele de ordine au dezvăluit o colaborare complexă între cartelul Sinaloa și grupuri criminale chinezești, prin care au fost spălați 50 de milioane de dolari proveniți din traficul de droguri.

Departamentul Finanțelor a emis un raport, evidențiind expansiunea rețelelor chineze de spălare de bani, care depășește sfera strictă a traficului de droguri.

Instituțiile financiare au semnalat un număr crescut de activități suspecte, legate de traficul de persoane și de instituții pentru vârstnici din New York, folosite ca instrumente de spălare de bani.

Aceste solicitări de monitorizare cresc în contextul unei declarații a președintelui, care a anunțat intenția de a permis intrarea a 600.000 de studenți chinezi în universitățile americane.

„Am auzit multe critici referitoare la studenții chinezi, dar ne vom asigura ca aceștia pot veni. Este un aspect important – 600.000 de studenți”, a declarat Trump la o întâlnire cu un preşedinte.

(Foto: Profimedia)