Procurorii DNA au reținut doi angajați din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) București, acuzați de fapte de corupție. Octavian-Ciprian Topan, șeful Serviciului Juridic, și Tatiana Popovici, director executiv juridic la momentul faptelor, se află sub control judiciar pentru luare de mită și trafic de influență.

Inculpații acuzați de acte de corupție în cadrul ANAF

Aceștia ar fi cerut și primit sume semnificative de bani pentru intervenții favorabile firmelor aflate în dificultate. Conform datelor, în anul 2022, Octavian Topan ar fi pretins 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale în insolvență. În schimb, ar fi promis influență asupra colegilor săi din ANAF pentru votarea favorabilă a unui plan de reorganizare a companiei.

Detalii despre acea intervenție

Procurorii susțin că, în perioada mai-iunie 2022, Topan a pretins suma de 50.000 de euro de la un reprezentant al societății. În schimb, ar fi declarat că influența sa asupra colegilor din ANAF va ajuta la aprobarea unui plan de reorganizare care viza reducerea datoriilor firmei.

Planul urmărea reducerea datoriei de la peste 7 milioane de lei la 2 milioane de lei. În acest proces, o parte din suma pretinsă, respectiv 15.000 de euro, ar fi ajuns la Tatiana Popovici pentru a aproba documente care favorizau societatea beneficiară. DNA indică faptul că actele de corupție au continuat și în 2023, când Topan ar fi cerut și primit sume suplimentare de la lichidatori judiciari, pentru influențarea numirii și onorariilor acestora la firme intrate în faliment.

Sumele primite și alte acțiuni ilegale

În perioada octombrie-noiembrie 2023, Topan ar fi primit 5.000 de lei (aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorii judiciari ai două societăți în procedură de faliment. La sfârșitul lunii noiembrie a aceluiași an, acesta ar fi acceptat promisiunea unei sume de 5.000 de euro, de la aceeași persoană, pentru influențarea deciziilor din cadrul ANAF.

Măsuri luate de DNA împotriva celor doi angajați

Pentru aceste fapte, procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile. Ei nu pot părăsi țara și trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați, fiind interzise comunicarea și exercitarea funcțiilor în cadrul DGRFP București.

Pe durata controlului, cei doi trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv refuzul de a părăsi România fără aviz și de a discuta sau contacta martorii implicați în cauză, precum și de a nu desfășura activități legate de funcțiile pentru care sunt cercetați.

Acțiunile de corupție ale celor doi au fost descoperite și în 2025, când Topan ar fi cerut și primit în total alte 10.000 de lei și 5.000 de euro de la lichidatori judiciari, pentru influențarea numirii acestora la conducerea unor firme falimentare și pentru obținerea unor onorarii generoase de la ANAF.

Aceste fapte sunt în curs de anchetă, iar inculpații se află sub măsura controlului judiciar pe durata anchetei preliminare.