Percheziții la o bancă franceză, și în România; suspiciuni fraudă și spălare bani
Percheziții la Société Générale, suspectată de scheme fiscale frauduloase pentru mari companii, au continuat miercuri în Franța și Luxemburg.
Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți și le-au fost percheziționate locuințele.
Perchezițiile, inițiate marți în cadrul unei anchete preliminare a Procuraturii Financiare Naționale, continuă miercuri.
După reținerea a patru persoane, inclusiv directori, marți, una a fost eliberată miercuri, în timp ce reținerea celorlalți trei a fost prelungită.
Ancheta, încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), investighează infracțiuni precum fraudă fiscală, fraudă fiscală organizată, și asociere infracțională.
Investigația vizează dacă un departament al SG a conceput și aplicat scheme fiscale pentru mari companii franceze.
Lactalis, una dintre marile companii investigată
Gigantul lactatelor Lactalis este suspectat de implicare într-o altă anchetă deschisă în 2018, pentru fraudă fiscală.
Potrivit unui cotidian, schemele Lactalis au trecut prin structuri create de directorii Société Générale din Luxemburg.
La sfârșitul anului trecut, Lactalis a alocat fonduri pentru litigii fiscale.
Suspiciunile vizează probabil acțiuni întreprinse din 2009, atât în Franța, cât și în străinătate, mai ales în Luxemburg.
Ancheta mobilizează un număr mare de anchetatori, magistrați și specialiști ai Procuraturii Financiare Naționale, atât în Franța cât și în străinătate.
Ancheta este independentă de investigațiile despre alte scheme de evaziune fiscală.
