O angajată a ANAF Iași, implicată într-un dosar de evaziune fiscală legat de importul de autoturisme second-hand, a fost plasată sub control judiciar. Aceasta este suspecată de complicitate în facilitarea evaziunii fiscale a afacerilor care importau și revândau mașini din UE.

ACTUALIZARE 20:45

Conform surselor judiciare, cele 5 persoane reținute de procurorii DNA au primit măsura arestului la domiciliu. Măsura a fost contestată de DNA.

Procurorii anticorupție au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gigi Bracaci – patronul firmei de leasing Automobile Leasing -, Haulica Gabriel, Andreas Bracaci, Necoara Gabriel și Butcovan Dorel.

ACTUALIZARE 16:30 | Comunicat DNA: Cinci persoane reținute, trei sub control judiciar

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 506/VIII/3 din 03 septembrie 2025, procurorii DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au deschis urmărirea penală și reținut, pentru 24 de ore, începând cu 04 septembrie 2025, cinci inculpați: B.G., B.A., N.G., B.D. și H.G., administratori sau reprezentanți ai societăților comerciale, fiecare acuzat de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat sau complicitate).

De asemenea, a fost aplicată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 04 septembrie 2025, angajatei:

BELECA ELENA – LILIANA, inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, alaturi de

două persoane fizice, fără funcții publice, pentru infracțiunile de evaziune fiscală.

Ordonanțele procurorilor detaliază următoarele aspecte:

În perioada 2021-ianuarie 2025 s-a desfășurat o schemă frauduloasă, ce implica mai multe societăți comerciale interconectate, active în comerțul cu autoturisme de lux second-hand din UE. Scopul a fost eludarea plății impozitelor, prejudiciul fiind estimat la 96.131.255 lei.

Schema presupunea evidențierea de operațiuni fictive și cheltuieli false în conturile firmelor, folosind documente false, sau crearea de circuite de tranzacționare artificiale (carusel), prin intermediul unor societăți-fantomă, în achizițiile de mașini din UE, in regim de taxare inversă.

Cele 11 societăți comerciale implicate au acționat în două moduri:

– societăți vizibile, care preluau comenzile clienților, coordonau logistica și vindeau mașinile, justificând achiziția prin firmele-fantomă;

– societăți-fantomă, interpuse în tranzacții, care permiteau deducerea TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, TVA-ul datorat fiind compensat prin alte tranzacții fictive.

Din probe se pare că unele societăți beneficiare ar fi plătit firmelor-fantomă valorile de pe factură, apoi furnizorului real doar suma reală fara TVA, diferența fiind retrasă în numerar.

Obligațiile fiscale plătite de societățile implicate au fost minime, pentru a evita controalele fiscale.

Angajata ANAF, deși ar fi fost responsabilă de supravegherea acestor firme, nu a investigat fraudele și a încercat să le ascundă.

Între 2024-2025, inculpatul H.G. și alții au procurat marfa nejustificat (resturi, încălțăminte de calitate îndoielnică), pentru a crea aparența de activități reale și a evita controale, transportand materialul și in Spania.

Pentru recuperarea prejudiciului s-au sechestrat imobile, autoturisme și sume de bani (307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline).

Inculpaților li s-au comunicat acuzațiile, conform legii.

Pe 04 septembrie 2025, cei cinci inculpați vor fi prezențați Tribunalului București pentru o propunere de arestare preventivă de 30 de zile.

ACTUALIZARE ORA 16:00: Conform surselor judiciare, patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, a fost reținut pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, impreuna cu Haulica Gabriel, Andreas Bracaci, Necoara Gabriel, Butcovan Dorel, sub acuza de evaziune fiscală si complicitate. Elena Beleca, Florin Brânză și Raul Bogdan Butcovan sunt cercetați sub control judiciar pentru aceleași fapte.

Știre inițială:

Alături de angajata ANAF plasată sub control judiciar, este și o altă persoană. Doi afaceristi din Arad și Vaslui au fost reținuți pentru 24 de ore.

Sunt mai multe persoane audiate în dosarul de evaziune fiscală legat de vânzarea de mașini.

Cum ar fi funcționat schema frauduloasă

Firma Automobile Leasing, parte a Rombrac Automobile SRL, infiintata in 2015, este condusa de Gigi Bracaci. Firma se prezintă drept un important dealer de vehicule rulate, cu un istoric de peste 10 ani.

Schema presupunea vânzarea de mașini de lux fara plata TVA. O altă firmă din grup, fiind în insolvență, ar fi trebuit sa achite TVA, dar tranzacțiile erau fictive.

Prejudiciu de peste 18 milioane de euro

În 03 septembrie 2025, au avut loc 47 percheziții DNA, în 9 județe, într-o cauză de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de euro.

Percheziții DNA în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, ancheta fiind coordonată central. Perchezițiile au vizat și persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.