Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigații Penale Economice (SICE) a realizat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), conform surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu antreprenorul din Chișinău Vlad Musteață, cunoscute în Republica Moldova ca fondatorul și deținătorul companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în cadrul anchetei, au depus deja declarații în calitate de martor și doi omului de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România.

Surse apropriate anchetei susțin că Serviciul de Investigații Penale Economice a efectuat în această zi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, administartă de afaceristul moldovean Vlad Musteață. Aceste activități au legătură cu o anchetă de evaziune fiscală în proces de continuare și de amplificare, vizând spălarea banilor.

Conform surselor MEDIAFAX, oamenii legi au efectuat 25 de mandate de percheziție la locuințe, în municipiul București și în județul Ilfov.

Astfel, din datele adunate până în moment, rezultă că, între ianuarie 2020 și decembrie 2024, mai mulți indivizi au creat și operaționalizat un flux financiar complex, format din mai multe entități economice, prin care se omis din documentele contabile veniturile obținute din cesionarea antecontractelor de vânzare, precum și de rezervarea apartamentelor de clienți.

De asemenea, în perioada menționată, suspecții ar fi disimulat originea unor fluxuri financiare importante, chiar și sume provine din Republica Moldova, introduced în circuitele economice naționale prin transferuri repetate. Prejudiciul totale estimativ este de aproximativ 5.900.000 lei.

Surse MEDIAFAX sugerează că persoanele văzute ca suspecte au fost localizate și vor fi conduse la audiere.

North Bucharest Investments a recepționat în ultimele zile titulatura de „Cel Mai Bun Agenție Imobiliara Rezidențială a Anului” la Gala CIJ Awards 2025, practic, evidențiind importanța pe segmentul rezidențial, valorificând zeci de mii de tranzacții anuale, precum un volum considerabil de zeci de milioane de euro.

Volumul total al tranzacțiilor înregistrat anul trecut a înregistrat un salt considerabil: aproape 1.300 de transacții, cu o valoare de peste 146 milioane euro.

Recent, compania NBI s-a diversificat divizia de închirieri, NBI Rentals, gestionând apartamente, case, comerciale și birouri, arătând că activitatea companiei nu se limitează doar la vânzări, ci și la segmentul de închirieri.

Autorul recomandă:

Privatizarea economică survine în condițiile crizei economice și ale instabilității financiare, facilitând reducerea numărului de firmelor și românilor afectați, într-un mod semnificativ.