Un procuror a dezvăluit legătura lui Dragoș Anastasiu cu o funcționară ANAF, acuzată de corupție și trafic de influență. Dosarul arată și sumele exorbitante plătite, ca mită, de firma vicepremierului timp de opt ani.

Conform rechizitoriului procurorilor DNA, funcționara ANAF a inițiat „relația” observând nereguli într-un control la firma lui Anastasiu. A propus o „soluție” pentru rezolvarea problemelor.

Aceasta a sugerat ca una dintre companiile din holdingul lui Anastasiu să încheie un contract de consultanță cu o firmă indicată de către ea, contra unei sume lunare. Funcționara a sugerat că are influență în cadrul echipei, asigurând astfel finalizarea inspecției fiscale în favoarea firmei.

După ce a fost informat de aceste probleme, Anastasiu a acceptat, potrivit rechizitoriului, ca firma sa să încheie un contract cu firma indicată de funcționară, pentru o sumă lunară inițială de 2000 euro.

Mită plătită timp de opt ani

Rechizitoriul detaliază sumele achitate de firma lui Dragoș Anastasiu, ca mită, pe parcursul celor opt ani de colaborare.

În perioada noiembrie 2009 – septembrie 2017, funcționara a primit, direct sau indirect, prin intermediari, bani și alte beneficii (servicii turistice), în valoare totală de 784.136,82 lei (aproximativ 170.464 euro), pentru a-și îndeplini defectuos atribuțiile de control.

Procurorii au documentat și următoarele plăți de mită:

• În perioada mai-august 2009, pentru a rezolva probleme identificate în timpul unei inspecții fiscale, funcționara a solicitat plata unei sume consistente sub forma unui onorariu pentru un contract fictiv de servicii de marketing, la valoarea de 531.402 lei.
• În perioada noiembrie 2009-iulie 2011, s-au plătit 218.582,44 lei în contul unei firme, ca onorariu pentru un contract similar.
• În perioada iunie 2010-august 2014, funcționara a primit beneficii (servicii turistice) de la firma lui Anastasiu, în valoare de 328.739,19 lei.
• În perioada septembrie 2014-septembrie 2017, s-au plătit 236.818,19 lei pentru servicii turistice.

Discreții la nivelul companiei

Anastasiu a declarat, în timpul anchetei, despre problemele identificate de inspectorii ANAF legate de documentele pentru salarizare, precum și despre îngrijorarea angajaților săi.

• Aceștia erau preocupați, spunând că funcționara ANAF afirma că situația este gravă, cu risc penal, amenințând firma și acționarii, și că acestea pot fi rezolvate prin încheierea unui contract de consultanță.
• Funcționara s-a oferit ca mediator și a propus o strategie pentru rezolvare.
• Anastasiu s-a întâlnit cu funcționara în biroul său.

Funcționara a prezentat soluția, insistând asupra seriozității situației și propunând încheierea contractului cu o firmă aleasă de ea, pentru o sumă de bani.

Anastasiu a acceptat propunerea, deși conștient de faptul că este o plată. Firma fusese afectată de criza financiară și de controalele prelungite, afectând substanțial situația financiară.

Soluția a fost necesară pentru evitarea unor probleme financiare grave, inclusiv intrarea companiei în faliment.