Șase centre de apel din București și Brașov, angajând peste 250 de persoane, au fost închise de procurorii DIICOT, descoperindu-se o fraudă internațională. Toți angajații sunt cercetați pentru fraudă, suspectându-se că au sustras sute de mii de euro de la cetățeni străini din zece țări, care credeau că investesc pe platforme fictive.

Treisprezece suspecți din București și Brașov sunt acuzați de procurorii DIICOT de organizarea celei mai mari scheme de investiții fictive din România. Aproape toți au fost reținuți preventiv sau sub control judiciar după ce anchetatorii au demonstrat instanței golisirea conturilor a sute de cetățeni străini.

Începând din ianuarie 2024, până la efectuarea perchezițiilor, cei treisprezece lideri ai grupării infracționale au reușit să recruteze peste două sute de persoane pentru activitatea frauduloasă. Organizația era structurată în șase clădiri de birouri, echipase cu tehnologie specifică call-centrelor.

Operatorii, specializați în contactul cu persoane din Australia, Canada și țări europene, le-au solicitat datele de contact victimelor, prezentate ca platforme de tranzacționare online. Ulterior, aceste date au fost diseminate și promovate prin reclame false, utilizând imagini cu persoane publice.

Cei 250 de suspecți sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni de natură financiară, printre care și acces neautorizat la instrumente de plată. Victimele au instalat aplicații rău intenționate pe telefoane, prin care le-au fost furate economiile de pe carduri.

În timpul perchezițiilor, procurorii DIICOT au descoperit diverse sume de bani, depășind 200.000 de euro, atât în locuințele suspecților, cât și în centrele de apel. Au fost confiscate, de asemenea, peste 400 de calculatoare, laptopuri, telefoane mobile și ceasuri de lux.

S-au aplicat sechestre și pe trei automobile și pe portofele electronice cu criptomonede, echivalentul a peste 111.000 de euro și 135.000 de dolari.

Mai multe detalii privind această investigație se găsesc în presa de specialitate.