Autoritatea Vamală a României a răspuns la solicitarea Gândul – care a furnizat dezbateri EXCLUSIVE privind una dintre cele mai extinse rețele evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România, ce s-a dezvoltat în ultimii ani – în jurul companiei de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Jurnaliștii Gândul au expus schema de operare ce produce lunar sute de milioane de euro, autoritățile suspectând că se înregistrează și un prejudiciu permanent la bugetul de stat.

În spatele acestei rețele se află evazioniști care controlează zeci de firme-fantomă și cauzează un prejudiciu de sute de milioane de euro în mai multe state UE, inclusiv în România.

Gruparea vizată, despre care Gândul a prezentat informații șocante, beneficiază de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și asigură protecție rețelei evazioniste pe întreg lanțul de comercializare, dar și în cercetările penale și instanțele judiciare. Astfel, persoanele cheie au evitat condamnările, iar prejudiciile încă nu au fost recuperate. (Articol integral AICI)

Reacția Autorității Vamale Române după dezvăluirile Gândul

Autoritatea Vamală a României a transmis că „autorizația de antrepozit fiscal pentru depozitare a fost revocată prin Decizia nr. 246 / 21.08.2025, emisă de Direcția Vamală București, ca urmare a deficiențelor constatate de Biroul Vamal de Interior Prahova, în ceea ce privește neîndeplinirea condițiilor de autorizare.

Oficialii vamali afirmă că autorizarea antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești este în stare NEVALIDĂ începând cu 2 septembrie 2025, menționând că „structurile teritoriale au demarat acțiuni periodice de monitorizare și control conforme cu reglementările în domeniul accizelor și al regimului fiscal al produselor energetice.”

„Nu există informații despre presiuni, influențe sau intervenții în activitatea Jetfly Hub SRL”

Cu toate acestea, Autoritatea Vamală a României păstrează datele constatate în siguranță, invocând „confidențialitatea informațiilor”: „Rezultatele verificărilor și concluziile nu pot fi comunicate public conform art.12 din Legea 544/2001, fiind protejate de reglementările fiscale și clauzele de confidențialitate. Operațiunile de import/export nu au fost desfășurate prin Biroul Vamal de Interior Prahova, iar în ceea ce privește taxele fiscale aferente, aceste competențe revin autorităților fiscale teritoriale în aria de înregistrare a societăților menționate.”

De asemenea, Vămile se delimitează de orice anchete penale, precizând că „aspectele legate de anchete fiscale sau penale sunt în competența organelor de urmărire penală și a instituțiilor abilitate, cu care Autoritatea Vamală colaborează în limite legale. Precizăm că nu avem informații despre influențe sau presiuni asupra activității operatorului economic Jetfly Hub SRL.”

Solicitările pentru autorizarea ca antrepozit fiscal de depozitare sunt analizate exclusiv conform prevederilor legale și documentelor depuse de solicitant. În evidențele Biroului Vamal de Interior Prahova nu se află înregistrări privind o astfel de solicitare din partea Jetfly Hub SRL, conform precizărilor Autorității Vamale a României, la solicitarea Gândul.

Aveți în vedere că această rețea evazionistă petrolieră, despre care Gândul a scris, are cinci paliere și implică persoane cu activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul național în ultimele două decenii. Fondurile ilegale au efect asupra pasivității autorităților, au blocat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Recent, publicația CANCAN a dezvăluit informații despre CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (aici: detalii despre relațiile sale cu șefa departamentului de resurse umane). Firma respectivă, o subsidiară a grupului SOCAR din Azerbaidjan, activează în România de mai mulți ani.

Concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) importă în România motorină în regim suspensiv de taxe în antrepozitul vamal din Constanța, vândută apoi, tot în regim suspensiv, către firme controlate de off-shore-uri azere și turcești.

Ulterior, cantitatea de motorină este transferată către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală de la terminalul din Constanța, care permite depozitarea și transportul în regim suspensiv către Ploiești. Aici: dezvăluiri complete despre schemele implicate!

De aici apar semne de întrebare! Pentru că antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, ale cărui acționari sunt din Emiratele Arabe Unite – Master Chem Oil DMCC, controlată de Dan Berendel – este implicat în numeroase dosare de evaziune fiscală, inclusiv în dosarul forsării la licitația carburanților neconformi livrați către MIG-urile Ministerului Apărării, prejudiciul fiind estimat la 6,5 milioane de euro.

Ce a făcut Jetfly Hub după intrarea în insolvență

Companii precum SOCAR și ALKAGESTA – de asemenea controlează dețin soluții cu acționariat azero-turc – au importat zeci de mii de tone de motorină fără taxe, descărcate în Constanța și redistribuite din Ploiești.

Pentru a elimina urmele activităților evazioniste, Jetfly Hub a intrat în procedură de insolvență, a valorificat activele și, în septembrie 2025, a început mutarea infrastructurii și depozitelor în alte locații, relocând conducte, rezervoare și alte echipamente.

Legătura apropiată între administratorul Dan Berendel și Ramil Azadulzade, CEO SOCAR România, a favorizat promovarea unor afaceri infracționale, SOCAR sprijinind logistic și furnizând carburanți pentru relocarea activelor Jetfly către alte terenuri și societăți, influențând autoritățile vamale pentru reautorizare.

Dimensiunea „rețelei” Jetfly

Alerta transmisă de jurnaliștii Gândul, în cadrul investigației, a fost confirmată și de către ANAF, care a identificat ordine de plată false emise de Trezoreria Craiova, parte din activitatea rețelei evazioniste Jetfly. În acest context, ANAF a ordonat verificări urgente la Trezoreria Craiova.

Controalele au fost declanșate după ce au fost identificate grave nereguli, precum ordine de plată nejustificate pentru achitarea a peste 2 milioane de lei aferente a 804 tone de motorină, într-un interval de la 7 aprilie până la 19 mai 2025. Din acestea, doar 17 au fost procesate, fiind restituite ulterior, fără verificări adecvate.

Aceasta, în timp ce sumele au fost returnate firmei cu întârziere de câteva zile, fiind justificate cu lipsa obligațiilor fiscale. Această procedură ridică semne de întrebare cu privire la verificările între Trezorerie și autoritățile fiscale.

Verificările au relevat că, din cele 26 de ordine de plată, doar 17 au fost procesate, iar sumele neplătite nu au fost corect recuperate, astfel că s-a constatat o posibilă fraudă în mecanismul de gestionare a fapturilor fiscale.

Tehnic, suma de peste 1,15 milioane de lei a fost restituită ilegal, fără verificarea dacă reprezenta plata correcta a accizelor, fapt ce indică o deficiență gravă în controlul fiscal și în sistemele Trezoreriei.

Acest fapt relevă o lipsă de mecanisme eficiente de verificare și control între Trezorerie și autoritățile fiscale, deschizând discuții despre posibilitatea implicării unor persoane din interior.

Controale și noi perspective în sistemul fiscal. Ministrul Finanțelor: “Revelăm fraude ascunse în interiorul sistemului”

Alexandru Nazare a subliniat că incidentul indică o fraudă majoră în domeniul comercializării carburanților și evidențiază o breșă critică în controlul Trezoreriei, care a acționat și a restituit sume fără verificări adecvate.

În consecință, ANAF a dispus urgent demararea verificărilor penale, pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală.

Potrivit ministrului, „se descoperă jaful organizat cu complici din interior. ANAF a identificat grave nereguli la o firmă din Craiova, care a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuiau plătite accize de peste 2 milioane de lei, jumătate fiind legate de ordine suspecte de fals, iar restul fiind restituite rapid, fără verificări. Integritatea fiscală trebuie respectată, iar misiunea noastră este clară: să asigurăm corectitudine în activitate.”

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

• Secretele unui sistem evazionist de sute de milioane €, gruparea Socar-Jetfly Hub condusă de Asadulzade și Berendel. Analizăm mecanismele unei rețele transfrontaliere care controlează banii negri din sectorul petrolier