departamentul-trezoreriei-din-sua-le-cere-bancilor-sa-monitorizeze-legaturile-retelelor-de-spalare-de-bani-din-china-cu-cartelurile-de-droguri

Trezorerie SUA: Monitorizarea spălării de bani China-cartele droguri

0 3 minute 9 luni

Autoritățile americane solicită băncilor să monitorizeze activitatea unor rețele suspecte de spălare de bani, conectate la traficul de fentanil către Statele Unite. O comunicare oficială a Departamentului Trezoreriei, adresată instituțiilor financiare, evidențiază legăturile dintre rețelele de spălare de bani chinezești și organizațiile criminale mexicane. Aceste […]

Economie