Rețea de evaziune fiscală de peste 12,8 milioane de lei destructurată cu trei arestați

Grupare evazionistă din Iași, destructurată după prejudiciu de peste 12,8 milioane de lei

Procurorii și polițiștii din Iași au destructurat o grupare suspectată de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrări la domiciliu, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la peste 12,8 milioane de lei.

Persoanele implicate și arestările preventive

Trei persoane, în vârstă de 37, 45 și 57 de ani, au fost reținute și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate. Procurorii au solicitat tribunalului iași arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Activitatea infracțională și mecanismul evazionist

Gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2021. Membrii săi au folosit mai multe societăți comerciale pentru a reduce artificial taxele și impozitele datorate statului. Activitatea vizase firme partenere ale platformelor online de livrare, care prestau servicii de curierat și încasau sume importante de bani.

Pentru diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea nelegală a TVA, s-au creat circuite de firme care emiteau facturi pentru servicii fictive. Aceste societăți nu desfășurau activitate reală, fiind folosite pentru transferul obligațiilor fiscale către alte companii, care ulterior nu declarau și nu plăteau taxele.

PUBLICITATE

Ancheta indică faptul că unele dintre firmele implicate au fost radiate sau au intrat în faliment, fără active suficiente pentru recuperarea sumelor datorate statului.

Structura grupului și rolurile fiecărei persoane

Liderul grupării ar fi coordonat activitatea, controlând societățile implicate și stabilind fluxurile financiare și contabile. Un contabil are rolul de a întocmi documentele financiar-contabile și de a înregistra facturile, contribuind la aparența de legalitate.

Un alt suspect ar fi administrat două dintre societățile folosite pentru emiterea documentelor privind tranzacțiile fictive. În total, au fost identificate patru firme partenere ale platformelor de livrare și alte 15 societăți implicate în circuitul evazionist.

Percheziții și documente ridicate

Pe 8 iulie, polițiștii și jandarmii au efectuat 19 percheziții domiciliare în județul Iași. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură electronică, ștampile și facturi fiscale.

Proceduri legale și măsuri preventive

Procurorii au dispus reținerea pentru cele trei persoane, fiind prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, care a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Pentru alte patru persoane cercetate în cauză, a fost impusă măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Aspecte legale și considerații finale

Legislația în vigoare prevede că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Până în prezent, suma prejudiciului calculată pentru bugetul de stat este de 12.804.291 de lei.