Parchetul European a anunțat miercuri că a solicitat arestarea mai multor suspecți implicați într-un caz de fraudă cu TVA, estimată la 78 de milioane de euro, legată de comerțul cu produse sanitare și electronice. Operațiunea a fost realizată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu sprijinul forțelor de ordine din Napoli, și vizează o rețea de crimă organizată din Europa.

Operațiunea și arestările

În cadrul acțiunii, șapte persoane au fost arestate. Doi suspecți considerați liderii grupării au fost arestați preventiv, iar alți patru au fost plasați în arest la domiciliu. Două persoane au primit măsuri preventive alternative, precum obligația de a se prezenta periodic și interdicția de a desfășura activități comerciale. Toate aceste măsuri au fost dispuse pentru șapte suspecți, după ce un al optulea ar fi părăsit țara.

Coordonarea anchetei și contextul internațional

Operațiunea micuț de broască a fost precedată de o descoperire majeure în noiembrie 2025, coordonată de birourile EPPO din Veneția și Zagreb. Acest demers a relevat o schemă de fraudare cu TVA în valoare de peste 78 de milioane de euro, implicând mai multe state membre ale UE. Ancheta a descoperit o rețea transfrontalieră responsabilă pentru pierderile financiare și pentru comercializarea produselor fără plata TVA-ului.

Modalitatea de operare a rețelei

Rețeaua opera în Italia și Croația și controla mai multe companii implicate în achiziția și vânzarea de produse sanitare și de uz casnic. Produsele erau cumpărate fără TVA de la angrosiști italieni, apoi revândute formal către companii „fără nume” situate în zona Napoli. Aceste firme nu plăteau TVA-ul datorat, iar produselor le erau restorate prețuri artificial de mici, ceea ce le făcea extrem de competitive pe piață.

Impactul economic al fraudei

Ancheta indică faptul că, prin această schemă, gruparea a evitat plata a peste 33 de milioane de euro în taxe pe valoare adăugată doar în Italia. În plus, lanțul virtual de aprovizionare a permis plasarea pe piață a produselor la prețuri extrem de mici, reducând concurența legală și afectând bugetele fiscale ale statelor membre afectate.

În cadrul anchetei se confirmă implicarea membrilor din Croația și Italia, iar anchetatorii au urmărit să desființeze întregul mecanism fraudulos, inclusiv prin confiscări și măsuri de reperare a prejudiciului.