Polițiști din București au efectuat miercuri percheziții în mai multe locații din Gorj și Ilfov, în cadrul unui dosar de fraudare, vizând managerul companiei CH Robinson Worldwide Romania SRL, o filială a unei societăți poloneze, și doi complice ai săi, conform informațiilor judiciare furnizate pentru Gândul. Suspecții ar fi orchestrat o schemă în care au determinat firma să plătească aproximativ 1.700.000 de euro utilizând facturi false pentru servicii fictive.

Un bărbat de 38 de ani, conducătorul filialei din România a companiei CH Robinson Worldwide România SRL, este urmărit penal alături de alți doi asociați.

Suspectat că, în perioada 2023-2024, a influențat compania pentru care lucrează să achite circa 1.700.000 de euro, pe baza a două facturi fictive pentru servicii inexistente, conform surselor judiciare Gândul.

„Astăzi, 15 octombrie 2025, polițiști din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, au efectuat patru percheziții domiciliare în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar penal pentru înșelăciune.

Din probele și informațiile obținute, s-a concluzionat că, în intervalul 2023 – 2024, un bărbat de 38 de ani, în calitate de manager al unei societăți de transport de marfă, împreună cu doi complici, ar fi indus în eroare compania, prezentând relații comerciale fictive și determinând-o să efectueze plăți nedatorate în valoare de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei”, a menționat Poliția Capitalei.

Modalitatea prin care managerul și complicii au furat peste un milion de euro

Banii au fost transferați către o companie intermediară, pe numele unuia dintre complici. Fiul acestuia ar fi intermediat tranzacțiile și facilitat transferurile, fără implicarea directă a deținătorului societății.

În cele din urmă, fondurile au ajuns în contul bancar al managerului companiei.

În prezent, bărbatul de 38 de ani a fost audiat, iar cei doi complici urmează să fie chemați pentru declarații.

„Conform anchetei, sumele au fost transferate în contul unei societăți intermediare și, ulterior, au fost însușite de către persoana implicată.

Pentru administrarea probelor, pe 15 octombrie 2025, au fost efectuate patru percheziții domiciliare în județele Gorj și Ilfov.

Persoanele suspecte au fost duse pentru audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale corespunzătoare.

Investigațiile continuă sub coordonarea poliției din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunea de înșelăciune.

Datoriile s-au accelerat în perioada în care a avut loc frauda

Potrivit surselor listafirme.ro, în perioada 2023-2024, firma suspectată a înregistrat o cifră de afaceri de 7.324.102 lei în 2023 și 7.304.147 lei în 2024. În această perioadă, nivelul datoriilor a atins maximul, firma din România acumulate o datorie de peste 18 milioane de lei în 2023.

C.H. ROBINSON WORLDWIDE, o companie offshore cu sedii în Olanda și SUA

Filiala din România a companiei CH Robinson Worldwide a fost înființată în 2016, sub denumirea C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L., având sediul inițial în București, sector 1, strada Gen. Constantin Budișteanu nr. 28C, etajul 3.

Conform sursei, în același an, compania deținea o filială offshore, C.H. ROBINSON EUROPE B.V., în Olanda, Amsterdam, iar și în Statele Unite avea reprezentanță, ROBINSON HOLDING COMPANY, în Minnesota.

La acea vreme, administratorii erau JEROEN EIJSINK, cu domiciliul în Austria, CHRISTOPHER JAMES MILLS, cu domiciliul în Olanda, WIM FEYS, în Belgia și HENDRIK WILLEM IVO ARIS, în Olanda.

În 2025, sediul societății C.H. ROBINSON WORLDWIDE ROMANIA – S.R.L. este în București, sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 3, etajul 5.

Filiala offshore C.H. Robinson Europe B.V. menține reprezentanța din SUA, fiind administrată de trei cetățeni, inclusiv un american.

Este vorba despre: Roeland Johannos Anthonius Steigerwald, cetățean olandez, cu mandat din 24.07.2023 până în 24.07.2043; Chriatopher Edward Gerst, cetățean american, mandatat din 01.12.2024 până în 01.12.2044; și Bastlaan Bleeker, cetățean olandez, cu același mandat valabil până în 01.12.2044.

FOTO: Envato/Poliția Română