Parchetul European din Bologna anunță o anchetă în Italia asupra unei scheme de fraudare a fondurilor din PNRR, care implică aproximativ 1 milion de euro. Operațiunea vizează obținerea ilegală de finanțări pentru proiecte de digitalizare și internaționalizare a companiilor italiene, prin documente false.

Detalii despre schema frauduloasă

Ancheta, condusă de Poliția Financiară Italiană din Macerata, investighează o rețea condusă de un antreprenor care controlează mai multe companii din sectorul comerțului electronic. Aceste companii ar fi emis facturi false și documente fabricate pentru a crea impresia că au implementat proiecte digitale benefice pentru firmele care primeau finanțare.

Utilizarea fondurilor și procedeele ilicite

Companiile beneficiare au folosit documentele false pentru a obține granturi și împrumuturi subvenționate de institutia financiară SIMEST. Fondurile ar fi fost destinate dezvoltării platformelor de comerț electronic pentru extinderea pe piețele internaționale, dar proiectele nu au fost realizate.

După acordarea finanțării, banii au fost transferați către companii controlate de organizatorul schemei, drept plată pentru servicii fictive. Ulterior, s-au folosit aranjamente de facturare falsă pentru redistribuirea fondurilor și ascunderea originii acestora.

Persoanele investigate și măsuri legale

Un total de șapte persoane sunt vizate de anchetă pentru fraudă agravată, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. Trei dintre acestea, împreună cu o companie, au solicitat deja o procedură de recunoaștere a vinovăției, returnând aproximativ 270.000 de euro din suma suspectată.

Valoarea totală a fraudelor este estimată la circa 1 milion de euro, dintre care o primă tranșă de 500.000 de euro a fost deja plătită, iar o altă sumă de aceeași valoare a fost blocată de autorități, pentru recuperare.

Starea actuală și măsurile luate

Ancheta a dus la blocarea fondurilor și la recuperarea temporară a aproape jumătate din suma suspectată. Pentru infracțiuni de răspundere juridică corporativă, ancheta vizează cinci companii. În raportul EPPO pentru 2025, au fost înregistrate opt achitări în Italia, în dosare legate de alte infracțiuni.

Se continuă urmărirea penală asupra celor implicați, iar măsurile pentru recuperarea integrală a fondurilor sunt în curs de desfășurare.