Un grup infracțional organizat a operaționat cel puțin un an ca bankă clandestină în Italia, fiind implicat în spălare de bani, trafic internațional și emitere de facturi false. Ancheta a condus la confiscarea a bunuri în valoare de circa 40 de milioane de euro și la arestarea a 12 suspecți, în cadrul unei operațiuni care a vizat mai multe orașe.

Funcționarea ilegală și activitatea bancară clandestină

Douăzeci și unu de persoane sunt investigate pentru constituire de grup infracțional, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emitere de facturi false. Incidentele s-au concentrat în juridicții din Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato. În spatele activităților ilegale se afla o bancă clandestină, funcționând într-un spațiu cu geamuri fumurii, într-un restaurant chinezesc. Accesul era controlat, iar echipa activă includea trei administratori și trei casieri care gestionau tranzacțiile în registre contabile.

Percheziții și confiscări de bunuri

Autoritățile italiene au efectuat 35 de percheziții în mai multe localități. În total, au fost confiscate bunuri în valoare de aproape 40 de milioane de euro, printre care numerar, criptomonede, proprietăți, mașini și ceasuri de lux. Descinderile au vizat locații considerate legate de rețea și au fost inițiate după observarea unor autoturisme de lux pe numele unor persoane cu venituri oficiale modeste. În urma investigațiilor, anchetatorii au descoperit fluxuri financiare neobișnuite în imobile din zone industriale și în cercul suspecților.

Fluxul financiar ilegal și legăturile internaționale

Banii proveneau din activități ilegale, fiind aduși în locație în pungi de cumpărături, cutii de pantofi sau valize. Sumele importante au fost identificate și în locuințele suspecților și în apropierea unor centre comerciale. Fondurile erau folosite pentru împrumuturi cu dobânzi de până la 120%, dar și transferate în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan în Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg. Unul dintre suspecți, ocupând rolul de „contabil”, avea atribuția de a crea firme fictive pentru a masca fluxurile financiare ilegale.

Implicarea antreprenorilor și măsuri în anchetă

Ancheta a relevat și implicarea unor antreprenori italieni, care au apelat la această rețea pentru obținerea de numerar în schimbul facturilor false sau pentru conversia banilor în criptomonede. Ofițerii continuă investigarea pentru a determina amploarea rețelei și conexiunile internaționale. Toate informațiile indică o activitate ascunsă complexă, cu fluxuri financiare ilegale și implicare transfrontalieră.