ANAFa descoperă evaziune fiscală de milioane cu paznici și ore nedeclarate

Un mecanism de evaziune fiscală a fost descoperit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în domeniul serviciilor de pază și protecție. În cadrul anchetei, s-au constatat fraude ce au produs un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat, afectând contribuțiile sociale și drepturile sociale ale angajaților.

Modul de operare al fraudatorilor

Societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult inferior de ore lucrate comparativ cu activitatea efectiv desfășurată. Astfel, s-au înregistrat aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarante, iar obligațiile fiscale corespunzătoare acestor ore nu au fost achitate.

Ulterior, compania a utilizat o rețea de societăți controlate de aceleași persoane pentru a emite facturi pentru servicii fără conținut economic real. Acest mecanism avut ca scop reducerea artificială a TVA-ului de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

Impactul asupra angajaților

ANAF precizează că această practică a afectat direct drepturile salariaților, deoarece reducerea contribuțiilor sociale înseamnă scăderea beneficiilor sociale, ca pensii sau servicii medicale. Societatea avea aproximativ 250 de angajați, dar obligațiile fiscale plătite și declarate nu reflectau nivelul activității reale.

PUBLICITATE

De asemenea, au fost evidențiate probleme cu sumele încasate din activitatea comercială, care au fost urmate de retrageri masive de numerar de la automate. O parte din fonduri a fost utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri în afara evidențelor legale.

Metode de ascundere a veniturilor

Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală folosind informațiile din bazele de date ale ANAF și sistemul RO e-Factura. Au descoperit astfel cele mai multe operațiuni ilegale, inclusiv retrageri de numerar pentru scopuri private și plăți ilegale ale unor venituri.

Recomandări și controale ulterioare

ANAF încurajează salariații să monitorizeze constant respectarea obligațiilor legale de către angajatori. De asemenea, Autoritatea recomandă ordine în casele de schimb valutar, unde s-au descoperit nereguli la 85% dintre operatori, în cadrul verificărilor recente.

Reprezentanții ANAF subliniază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile sociale ale angajaților și că astfel de investigații vor continua pentru combaterea fraudelor fiscale.