Procurorii DNA au plasat sub control judiciar administratorul mai multor firme de transport alternativ de persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 28 de milioane de lei. În timpul anchetei, acesta a fost acuzat că nu a înregistrat plățile către șoferi și nu a declarat veniturile obținute, pentru perioada august 2023 – octombrie 2025.

Detalii despre măsura și inculpat

Pe data de 12 februarie 2026, Procurorii DNA au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile. Inculpatul identificat drept P.I.C. are calitatea de administrator al mai multor societăți comerciale active în domeniul transportului alternativ de persoane.

Infracțiuni și prejudiciu cauzat bugetului de stat

Ancheta susține că, în perioada menționată, inculpatul ar fi acționat intenționat pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Concret, ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori. Aceste operațiuni nu ar fi fost evidențiate în contabilitate, nici declarate organelor fiscale, cauzând un prejudiciu de aproape 17,97 milioane lei reprezentând impozite și contribuții sociale reținute la sursă, precum și contribuție asigurătorie de muncă.

Sumele nedeclarate și mecanismul de fraudare

Pe lângă sumele reprezentând contribuții salariale, anchetatorii susțin că s-au omis și alte venituri care trebuiau declarate. Astfel, s-a cauzat un prejudiciu suplimentar de peste 10,15 milioane lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit nerecuperat.

Potrivit comunicatului DNA, inculpatul a recrutat șoferi și a încheiat contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse gratuit la dispoziție operatorilor de transport. Ulterior, vehiculele au primit autorizații de la Autoritatea Rutieră Română și au fost înscrise pe platformele de ridesharing. În activitate, sumele încasate de la platforme erau împărțite astfel: un comision de 10% reținut de coordonatori, iar restul virat șoferilor, fără înregistrarea și plata contribuțiilor sociale.

Schema a fost folosită, în medie, aproximativ un an, după care activitatea era mutată pe alte societăți înființate de aceleași persoane, pentru a evita verificările și răspunderea penală.

Obligațiile impuse prin controlul judiciar

Pe durata măsurii preventive, inculpatul trebuie să se prezinte periodic la organele de urmărire penală și să nu părăsească teritoriul României fără avizul procurorilor DNA. De asemenea, are interdicția de a comunica cu anumite persoane și de a deține arme. În cazul încălcării cu rea-credință a acestor obligații, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Evoluția anchetei

Dosarul continuă cu alte persoane implicate, iar joi au fost efectuate percheziții în patru locații din municipiul București, la domiciliile unor suspecți. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane, pentru perioada anchetată.