ANAF Antifraudă a desfășurat un control-pilot la nivel național în domeniul schimburilor valutare, care a evidențiat numeroase abateri ale operatorilor. În urma verificărilor la 33 de companii cu 54 de puncte de lucru, au fost constatate nereguli în activitatea acestora. Controlul s-a realizat pe baza unor analize de risc realizate anterior de autorități.

Rezultatele controalelor

Peste 85% dintre operatori au încălcat legislația fiscală în timpul verificărilor, anunță ANAF. În urma acestor nereguli, inspectorii au aplicat sancțiuni și confiscări totale în valoare de circa 3,45 milioane de lei.

Inspectorii Antifraudă au identificat probleme precum neemiterea bonurilor fiscale și refuzul acceptării plăților electronice. Totodată, au descoperit efectuarea de tranzacții fără verificarea corespunzătoare a identității clienților.

Au fost constatate și deficiențe legate de utilizarea sistemelor de supraveghere video pentru monitorizarea activității, acestea fiind obligatorii prin lege. Inspectiile au inclus compararea informațiilor din evidențele contabile cu imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere.

Citire detaliată a unui caz grav din Suceava

La un punct de schimb valutar din județul Suceava, s-au descoperit sume uriașe provenite din operațiuni de cumpărare de valută, care nu au fost înregistrate corespunzător.

ANAF a transmis că în urma verificărilor s-au identificat sume în valută fără documente justificative. S-au constatat, de asemenea, disponibilități bănești introduse în unitate fără bon fiscal sau alte documente legale.

Pentru aceste încălcări, operatorul a fost sancționat cu amenzi contravenționale totalizând 60.000 de lei. În plus, au fost confiscate 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline, sumă provenită din operațiuni neînregistrate.

„În cadrul verificărilor efectuate au fost identificate sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și disponibilități bănești în unitate fără documente justificative”, se arată în comunicat.

Măsuri și recomandări ale ANAF

ANAF anunță intenția de extindere a controalelor la nivel național și va monitoriza continuu domeniile cu risc fiscal ridicat. Institutia recomandă cetățenilor să solicite bon fiscal pentru orice schimb valutar și să semnaleze eventuale nereguli prin aplicația iBon Fiscal.

Controalele desfășurate vizează limitarea numărului de abateri fiscale în domeniul schimburilor valutare, continuând astfel eforturile de combatere a evaziunii fiscale.

ANAF Antifraudă consideră aceste acțiuni ca fiind esențiale pentru creșterea transparenței și respectării legislației fiscale în sectorul schimburilor valutare.