Autoritățile din Europa, America de Nord, Australia și Japonia au destructurat o rețea de spălare a banilor printr-un serviciu online folosit pentru a ascunde proveniența activelor digitale furate, după o operațiune coordonată cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit oficialilor, această platformă, cunoscută sub numele de „AudiA6”, ar fi fost utilizată pentru a spăla peste 336 de milioane de euro între 2022 și 2025. Anchetatorii susțin că platforma a devenit punctul central pentru infractorii care încercau să mascheze proveniența activelor digitale ilicite.

Arestări și bunuri confiscate

În cadrul acțiunii, mai mulți suspecți au fost identificați și arestați. Doi administratori, un cetățean ucrainean și unul rus, au fost prinși în Georgia. Autoritățile au efectuat trei percheziții și au închis 25 de domenii online asociate rețelei infracționale.
Pe lângă aceste măsuri, anchetatorii au confiscat peste 30 de servere și au blocat conturile de Telegram folosite pentru comunicare ilegală. În Georgia, au fost sechestrate peste 80 de vehicule și mai multe proprietăți imobiliare. Comisia Antifraudă a înghețat active digitale în valoare de aproximativ 692.000 de euro și i-au fost confiscate alte active digitale de peste 86.000 de euro.

Cum funcționa schema

Investigațiile au relevat că rețeaua opera la scară largă pentru spălarea banilor. Membrii grupării utilizau mii de conturi bancare deschise cu identități falsificate sau achiziționate. Serviciul era promovat pe forumuri clandestine ca o soluție profesionistă de anonimizare a criptomonedelor.
Clienții transferau fondurile digitale furate în portofele controlate de grupare și, în aproximativ o oră, primeau înapoi fonduri „curățate” printr-un lanț complicat de tranzacții. Operatorii percepeau comisioane între 3% și 10% pentru aceste servicii.

Legături cu atacuri ransomware

Europol a stabilit conexiuni între acest serviciu și peste 15 anchete internaționale privind atacuri ransomware și furturi de criptomonede. În cadrul cercetărilor, au fost identificate peste 6.000 de înregistrări KYC associate conturilor folosite pentru transferurile ilicite. Multe dintre aceste conturi erau administrate de intermediari recrutați din zona vorbitoare de limbă rusă.

Preocupările Europol privind noile metode

Potrivit Europol, cazul demonstrează o creștere a profesionalizării serviciilor de spălare a criptomonedelor. Organizația avertizează că grupările criminale utilizează din ce în ce mai des platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor digitale furate.
Raportul Europol privind criminalitatea informatică indică faptul că astfel de servicii de spălare a criptomonedelor au devenit o componentă esențială a economiei subterane digitale.

Operațiunea a fost coordonată și realizată cu sprijin internațional, implicând autorități de la nivelul mai multor continente.