Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au efectuat controale la case de schimb valutar și amanet, confiscând peste 60 de milioane de lei, precum și bijuterii din aur și lingouri. Acțiunile vizează activități ilegale desfășurate în contextul monitorizării avansate a sectorului financiar-neoficial.

Confiscări legate de schimb valutar ilegal

O societate din București, deținătoare a nouă puncte de lucru, a fost supusă unui control după ce autorizația de funcționare i-a fost retrasă în februarie. Chiar și după această măsură, compania a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar.

În urma verificărilor, s-a constatat că, în perioada post-revocare, societatea a realizat tranzacții în valoare de 68,93 milioane lei. Inspectorii antifraudă au confiscat întregul disponibil în lei și valută existent la cele nouă puncte de lucru ale societății.

Confiscarea a fost dispusă conform prevederilor legale. Toți banii în lei și valută au fost ridicați la momentul controlului, fiind considerați rezultatul activităților fără autorizație.

Verificări la case de amanet cu bunuri din aur

O altă acțiune de control a vizat o casă de amanet, unde au fost confiscate 21,95 kg de aur, echivalentul a peste 8,5 milioane de lei, și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

Societatea a fost penalizată și cu o amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea legislației privind evidența tranzacțiilor, stocurilor și comercializarea metalelor prețioase, în urma verificărilor referitoare la modul de evidență.

Aspecte legale și măsuri aplicate

Controlul a vizat modul în care societățile respectă reglementările legale specifice activităților de schimb valutar și comercializare a metalelor prețioase.

Punctele de lucru au fost supuse verificărilor pentru a se asigura respectarea normelor, iar sumele și bunurile confiscate au fost justificate prin actele de control emise de ANAF.

Context și urmări

Controalele vin în contextul eforturilor instituției de combatere a activităților economice neregulamentare și a fraudelor financiare, în special cele legate de operațiuni de schimb valutar și vânzarea metalelor prețioase.

Confiscările și sancțiunile financiare urmăresc reducerea activităților ilegale și consolidarea respectării legislației fiscale în domeniu.