La vârsta de 47 de ani, Qian Zhimin a fugit din China în 2017, utilizând un pașaport fals, după ce autoritățile au inițiat o anchetă asupra companiei sale, Lantian Gerui (Bluesky Greet). Firma promitea câștiguri impresionante din „minarea” de Bitcoin (procesul de creare a noilor monede virtuale) și din dezvoltarea tehnologiilor medicale, însă – conform poliției – era doar o schemă piramidală avansată.

Peste 100.000 de pensionari și-au investit economiile, convinși că vor obține profituri de 200%. În realitate, fondurile noi erau utilizate pentru a plăti „dividende” vechilor investitori.

„Ne trimiteau zilnic o sumă mică pentru a ne întări încrederea. În cele din urmă, am pierdut tot”, a declarat pentru BBC un investitor, care a rătăcit toate economiile familiei și afirmă că mariajul său s-a destrămat din cauza fraudei.

Viață de lux din fondurile investitorilor

După fuga în Marea Britanie, cetățeanul chinez acuzat de o fraudă masivă în domeniul criptomonedelor s-a mutat într-un conac din Hampstead, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Londrei, unde plătea o chirie de peste 17.000 de lire pe lună. În aprilie 2024, poliția britanică a descoperit acolo hard disk-uri și laptopuri conținând zeci de mii de Bitcoin – cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline.

„Este o femeie extrem de isteață, manipulatoare și capabilă să convingă numeroși oameni”, a afirmat detectivul Joe Ryan de la Poliția Metropolitană pentru sursa menționată.

Regina criptomonedelor visa la propriul regat

În jurnalul său, Qian își notase planuri grandioase: dorea să achiziționeze un castel suedez, să înființeze o bancă internațională și chiar să devină „regina Liberlandului”, un microstat nerecunoscut situat la granița dintre Croația și Serbia.

Înaintând în timp, Qian devenise o figură aproape mitică pentru investitorii săi. Unii o numeau „zeitatea prosperității” și participau la evenimente fastuoase organizate de compania sa, inclusiv într-o sală oficială din Beijing, numită Marea Sală a Poporului.

Victimele speră să recupereze cel puțin o parte din bani

„Ne încuraja să visăm mare. Spunea că în trei ani vom avea suficient pentru trei generații”, a povestit un alt investitor, care a pierdut peste 10 milioane de yuani (aproximativ 1 milion de lire sterline) împreună cu familia sa.

Între timp, mii de investitori chinezi așteaptă ca autoritățile britanice să le restituie cel puțin o parte din fonduri: „Doar acea captură de Bitcoin poate să ne aducă înapoi o parte din ceea ce am pierdut”, se referă la criptomonedele confiscate de poliție.

Statul britanic va administrara fondurile nerevendicate

În paralel cu procesul penal pentru spălare de bani, anchetatorii britanici au inițiat și o acțiune civilă pentru a determina cine deține activele obținute din fraudă. În cadrul acestei proceduri, instanța va decide dacă fondurile pot fi returnate victimelor sau dacă sumele nerevendicate vor fi preluate de Trezoreria Regatului Unit, conform legislației britanice.