Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan în dosar fraudă cu șase persoane păcălite și metoda folosită de Simona Stan
ACTUALIZARE:
Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută, iar colaboratoarea este în prezent la audieri.
Informația inițială:
Forțele de ordine realizează astăzi 16 percheziții în cadrul unui dosar care o are ca țintă pe sora fostului ministru Carmen Dan, potrivit informațiilor Gândul. Dosarul penal este gestionat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Specialiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice 2, din cadrul Secției 8-Mihai Bravu, se ocupă de audierea în această cauză.
Cele două suspecte, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, acuzate că s-ar fi prezentat ca „persoane influente” din partea OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, ar fi fraudat mai mulți indivizi (6 victime, dintre care 5 sunt medici stomatologi).
Din anchetă reiese că cele două femei le-ar fi spus persoanelor implicate că sunt disponibile mașini de lux și apartamente ce aparțin acestor firme și dacă plătesc rapid, vor putea obține proprietățile.
Popa Mariana deține un salon „One Beauty” în Sectorul 2, iar cele mai multe victime ar fi apărut prin intermediul acestei femei.
Exemple de cazuri:
1. 220.000 de euro – pentru autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și multiple autoturisme
3. 426.000 de lei în numerar și 265.000 lei transferat – diverse autoturisme
4. 372.000 de euro – apartamente în București
5. 69.000 de LEI – Audi Q5
6. 3 apartamente cu 3 camere, în zona Mitropoliei, cu 36.800 de euro fiecare.
Chiar dacă aceste bunuri există în realitate, ele nu aparțineau celor două femei și nu aveau nicio legătură cu adevărații proprietari.
Stan Simona ar fi utilizat numele surorii sale și pe cel al soțului, care activează în Secretariatul General al Guvernului, precum și presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, conducători ai TRANSPECO SA.
„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul colegilor din Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 și secțiilor 6-28 Poliție, au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 citări, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
Conform sesizărilor din august 2024, mai multe persoane au fost înșelate cu privire la achiziția unor locuințe și autoturisme.
Din investigații a rezultat că, între 2022 și prezent, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, au creat un mecanism infracțional, folosind identități false și se pretindeau persoane cu influență în companii de rafinare, marketing și transport produse petroliere, pentru a convinge victimele să cumpere bunuri mobiliare și imobiliare care nu erau în proprietatea acestor companii, dar urmau a fi vândute la prețuri sub piață.
Prejudiciul estimat se apropie de 1.300.000 de euro.
De asemenea, s-a constatat că pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte ar fi folosit nume de persoane cunoscute.
Pentru administrarea probei, astăzi, 16 octombrie 2025, polițiști din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău.
Suspecții au fost găsiți și urmează să fie duși pentru audieri. La final, vor fi aplicate măsurile legale corespunzătoare.
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri relevante pentru anchetă.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind vizate infracțiunile de înșelăciune în modalitate continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Reamintim că perchezițiile domiciliare sunt proceduri reglementate de Codul de procedură penală, destinate administrării probatoriului în cadrul procesului penal, fără a încălca prezumția de nevinovăție.
La reacția legată de implicarea în acest caz, Cristian Borcea a declarat pentru GSP:
„Nu am nicio legătură! Nu cunosc cele două persoane. Nu le-am mai întâlnit niciodată. Au pretins în numele unei societăți de-ale mele. Eu activez în 10 companii. Dacă au făcut afirmații false în numele meu sau al firmelor mele… trebuie să răspundă conform legii! Fiecare trebuie să suporte consecințele faptelor sale. Nu am fost citat pentru audieri”, a spus fostul oficial din Dynamic.
