Fostul tenismen și om de afaceri Dinu Pescariu, implicat într-un proces legat de Microsoft, a evitat o eventuală pedeapsă în 2020, instanța stabilind că acuzațiile s-au prescris. Cu toate acestea, a fost obligat să plătească despăgubiri de aproape 11 milioane de dolari. Decizia judecătorească definitivă a condus la confiscarea de active și fonduri din conturile lui Dinu Pescariu, inclusiv din Elveția, pentru a acoperi prejudiciul.

O parte semnificativă din fondurile confiscate în dosarul Microsoft, mai precis suma datorată de Dinu Pescariu, urmează să fie returnată în țară. Este vorba de 50% din suma de 2.513.899 de dolari confiscată de autoritățile elvețiene.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), o instituție publică subordonată Ministerului Justiției, și Oficiul Federal de Justiție (FOJ) din Elveția au încheiat un acord pentru împărțirea sumei de 2.513.899 de dolari.

ANABI nu detaliază proveniența fondurilor confiscate din Elveția, dar surse apropiate spun că acestea ar aparține unui cont pe numele lui Dinu Pescariu.

Dosarul Microsoft a fost investigat de Direcția Națională Anticorupție, rezultând confiscarea specială a unor active. Hotărârea definitivă a fost emisă de Tribunalul București – Secția I Penală, și confirmată de Curtea de Apel București.

În 5 decembrie 2022, ANABI a anunțat primirea a 540.759,83 dolari, ca urmare a executării unui mandat internațional de confiscare și a unui acord cu autoritățile elvețiene.

Potrivit informațiilor jurnalistice, suma reprezenta fonduri aparținând unui alt individ.

Fondurile confiscate de la Pescariu vor acoperi prejudiciul cauzat de spălarea de bani

O parte a prejudiciului datorat de Dinu Pescariu în dosarul Microsoft urmează să fie achitată din Elveția. Potrivit unui comunicat al ANABI, autoritățile elvețiene au recunoscut și executat mandatul de confiscare a sumei de 2.513.899 de dolari, în legătură cu infracțiunea de spălare de bani.

„În baza acordului bilateral, suma confiscată a fost împărțită în mod egal între cele două state, 50% pentru Elveția și 50% pentru România.

ANABI a colaborat cu Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Acordul a fost încheiat conform Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii (CETS nr. 198). Această convenție este un instrument crucial în domeniu, iar România este activ implicată în îmbunătățirea sa.

ANABI participă la lucrările Comitetului de experți pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, care elaborează un protocol suplimentar pentru convenție, pentru o cooperare internațională mai eficientă.

În conformitate cu legea, ministrul Justiției a autorizat încheierea acordului bilateral de împărțire a bunurilor confiscate.

Suma primită de România va fi alocată:

• Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca aport la bugetul de stat;
• Mecanismului Național de Prevenire a Criminalității, pentru proiecte de educație juridică și prevenire a criminalității.

Cum s-a materializat confiscarea activelor din dosarul Microsoft

În decembrie 2020, Curtea de Apel București a decis întreruperea procesului pentru spălare de bani, din cauza prescripției. Deși inculpații nu au fost condamnați, au fost obligați la despăgubiri.

„Dispune confiscarea specială a următoarelor sume:

• de la Stan Dragoș Șerban – 1.070.557 USD;
• de la Claudiu Florică – 10.858.479 USD;
• de la Pescariu Dinu Mihail – 10.858.479 USD.

Judecătorii au precizat și locația fondurilor lui Pescariu.

„Menține măsurile asigurătorii… asupra sumelor de bani… în contul bancar… la Banca Leu Elveția, în vederea confiscării speciale.”

Licențe educaționale Microsoft: prejudiciu de circa 23 de milioane de dolari

Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost acuzați de spălare de bani în legătură cu licentarea produselor Microsoft.

În perioada 2003-2004, s-au încheiat contracte cu Fujitsu Siemens Computers pentru obținerea de licențe educaționale Microsoft.

Procurorii susțin că s-a prezentat incorect o situație, pentru a favoriza Fujitsu Siemens Computers.

Amplificarea contractului fără necesitate a fost contestată.

O parte semnificativă a prejudiciului a făcut obiectul infracțiunii de spălare de bani.

Pentru disimulare, a existat un contract de consultantă fictiv între Fujitsu Siemens Computers și Profinet AG.

Din transferuri fictive, au rezultat sume consistente în contul Profinet AG.

Claudiu Florică și Dinu Pescariu, printre altele, au fost implicați în operațiunile de spălare de bani.

Implicarea lor a facilitat transferurile ilegale prin intermediul firmelor offshore.