Un inspector superior al ANAF a fost reținut pentru luare de mită. Andrei Petru Dimitriu, inspector superior la Direcția Antifraudă ANAF București, a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea o sumă de bani.

În acest dosar penal a fost reținută și o femeie de afaceri, Mariana Victorița Nenciu, care deține trei companii de transport alternativ.

• Inspectorul ANAF a pretins o sumă cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro pentru a influența rezultatul unor verificări efectuate la o firmă de transport.
• Inspectorul a primit mită de la reprezentanții unor companii de transport alternativ, care erau supuse unor controale din partea altor agenți fiscali.

Inspectorul a solicitat o recompensă pentru soluționarea favorabilă a unor controale

Surse apropiate anchetei au dezvăluit că inspectorul ANAF a avut discuții cu un reprezentant al unei firme, unde i-a transmis necesitatea unei soluționări favorabile a unui audit.

Inspectorul ar fi preferat să negocieze direct cu firmele vizate, cerând un milion de euro pentru a rezolva problemele apărute în urma controalelor. Suspiciunile legate de motivul acestor cereri provin din interceptările efectuate de procurori.

– Dimitriu Andrei Petru: Salariul meu este mult mai mic decât al altor agenți… mă aștept la sume mult mai mari.

– N.D.: Da.

– Dimitriu Andrei Petru: Sistemul de premiere este limitat, dar beneficii importante se pot obține dacă prejudiciul depășește 10 milioane de euro. Aș prefera să discut direct cu reprezentanții companiilor. (râde)… «Cât îmi dați?» Mai bine discutăm despre sume mai mari de 10 milioane.

– N.D.: (râde).

– Dimitriu Andrei Petru: «Mai treci şi pe la casierie şi-o rezolvăm».

– N.D.: Normal.

– Dimitriu Andrei Petru: … (râde)

– N.D.: Da.

– Dimitriu Andrei Petru: Apropo de… (neclar)

– N.D.: Dar cum e cu conturile astea, cu platformele de tranzacționare online?

– Dimitriu Andrei Petru: Înainte Revolut-ul… era o platformă din afara țării.

– N.D.: Da”, se arată în transcriptul discuțiilor interceptate.

Procurorii acuza trafic de influență

Procurorii DNA au efectuat percheziții în dosarul ce investighează un presupus caz de trafic de influență și corupție între funcționari publici și companii din sectorul transportului alternativ din martie până în mai 2025.

Acțiunile cercetate ar viza favorizarea unor firme care evadează impozitele, subminând astfel încrederea în administrație și sistemul fiscal.

În urma perchezițiilor, desfășurate în București și în alte județe, au fost vizate 8 locații, inclusiv sediile unor firme și locuinte private.