Percheziții și arestări pentru fraudă de 300 milioane de euro în Germania și Olanda

Un dosar denumit „Investigation Huracan”, gestionat de Parchetul European din Köln, a relevat o fraudă de circa 300 milioane de euro în domeniul TVA pe piața auto din Uniunea Europeană. Ancheta a condus la arestări și percheziții în trei țări, inclusiv recent, în Germania și Olanda, unde au fost reținuți doi suspecți.

Rețeaua implicată în fraudă și metodele folosite

Suspecții au achiziționat autovehicule de la o grupare infracțională, ai cărei vânzători erau condamnați începând din 2024. Ei au revândut aceste mașini dealerilor din Germania, Polonia, Țările de Jos și Portugalia, utilizând în mod fraudulos regimul de „mașini în regim de marjă”. Conform procurorilor europeni, metoda a fost folosită pentru a evita plata TVA în țările în care autoturismele erau comercializate final.

Confiscări și probe relevante

După arestări, autoritățile au confiscat 2,5 milioane de euro, precum și bunuri de lux, inclusiv mașini de lux, arme, ceasuri de lux, bijuterii și proprietăți imobiliare. Inteligența digitală a fost, de asemenea, folosită pentru ridicarea probelor.

Starea procesului și condamnările

Din cele 70 de persoane implicate, doar 9 au fost condamnate definitiv, cu pedepse cu închisoarea între 2 și 7 ani. Restul suspecților beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă.

PUBLICITATE

Contextul fraudei în economia națională și europeană

Fraudele analyzează statul român, unul dintre membrii UE afectat de aceste practici. O parte semnificativă a autoturismelor second-hand provine din România. Ancheta a început în ianuarie 2021, ca urmare a unei sesizări din Italia, către Oficiul Federal Central pentru Impozite din Germania, indicând lipsa informațiilor despre achiziții și revânzări ilegale de mașini importate din Germania.

Impactul asupra pieței auto și a concurenței

Autoritățile au avertizat cumpărătorii și comercianții despre schemele frauduloase bazate pe prețuri artificiale mici, care pot distorsiona piața și pot aduce dezavantaje companiilor legale respectând legislația fiscală.

Procurorii precizează că ancheta continuă, urmărindu-se extinderea cercetărilor și identificarea tuturor persoanelor implicate.