Rețea de fraudă informatică în România, destructurată cu prejudiciu de peste un milion euro

O anchetă asupra unei rețele de criminalitate informatică active în România a fost lansată cu sprijinul autorităților germane, Eurojust și Europol. Timp de șapte luni, aceștia au descoperit că gruparea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, a fraudat cel puțin 422 de conturi și a prejudiciat victime cu peste 1,35 milioane de euro în intervalul octombrie 2025 — aprilie 2026. Țintele principale au fost persoane din mai multe țări, în special victime străine, prin înșelăciune cu anunțuri false și furt de identitate digitală.

Descindere și acțiuni investigative

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au realizat 12 percheziții domiciliare. Acțiunea s-a concretizat în ridicarea unor probe: 200 de dispozitive de stocare a datelor, bani în valoare de circa 98.000 de euro și aproape 39.000 de lei, precum și lingouri și monede de aur. În cadrul anchetei au fost puse în aplicare 22 mandate de aducere și două mandate europene de arestare, emise de autoritățile germane.

Modus operandi al grupării

Convocată în toamna anului 2025, gruparea din Râmnicu Vâlcea număra cel puțin 20 de membri. Aceștia controlau în jur de 110 conturi bancare deschise în patru țări: România, Germania, Spania și Marea Britanie. Unele persoane le puneau la dispoziție conturile pentru încasarea banilor proveniți din fraude.

Anchetatorii indică că principală metodă a fost publicarea de anunțuri fictive pentru bunuri, în special autoturisme. Conturile frauduloase aveau istoricul unor comercianți reali germani, ceea ce sporea credibilitatea publicităților și șansele ca potențialii cumpărători să cadă în capcană.

PUBLICITATE

Conturi și anunțuri false

În perioada septembrie 2025 — aprilie 2026, membrii grupării au preluat abuziv minimum 422 de conturi de comercianți și au publicat peste 5.000 de anunțuri false. Victimele, majoritar cetățeni străini, au trimis bani în conturile controlate, cu speranța unor tranzacții de bună-credință pentru autovehicule sau alte bunuri, dar nu au primit nimic în schimb.

Frauda ilustrată de acest caz arată vulnerabilitățile tranzacțiilor online în domeniul vehiculelor second-hand. Reputația conturilor, fotografiile convingătoare și prețurile atractive pot masca riscuri importante.

Fraude interne și controlul asupra datelor

Un alt aspect investigat se referă la compromiterea adreselor de email corporative utilizate în tranzacții. Gruparea ar fi invadat aceste conturi și modificat datele de plată ale facturilor, astfel încât plățile să fie direcționate către conturi controlate de infractori. Victimele plăteau, însă, către conturi false, fiind păcălite în cadrul unor tranzacții legitime de business.

Această metodă reprezintă o formă de fraudă mai sofisticată, deoarece nu implică doar anunțuri false, ci se inserează în fluxul legitim de comunicare și plăți. După intrarea banilor, aceștia sunt mutați rapid sau retrași, ceea ce complică urmărirea și recuperarea fondurilor.

Probe și măsuri adoptate

Perchezițiile au condus la ridicarea unor probe importante: materiale digitale, numerar, obiecte de valoare precum lingouri și monede de aur, dar și un act de identitate falsificat. La fața locului au fost găsite și alte înscrisuri, o armă letală și alte elemente relevante pentru anchetă.

Autoritățile au mai dispus punerea în mișcare a 22 de mandate de aducere și emiterea a două mandate europene de arestare, în coordonare cu autoritățile germane.

Frauda digitală investigată relevă fragilitatea unor mecanisme de securitate în tranzacțiile online, în special în domeniul de vânzare și cumpărare de vehicule second-hand.