Procurorii DIICOT și polițiștii de la DCCO au efectuat percheziții domiciliare în București, în urma unui dosar deschis pe baza unui Ordin European de Ancheta emis de autoritățile judiciare din Germania. Informațiile oficiale indică implicarea unor persoane în administrarea firmelor din domeniul construcțiilor, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Detalii despre ancheta și acuzații

Cercetările sunt derulate de Parchetul din Landshut, care susține că suspecții nu și-au plătit obligațiile fiscale și contribuțiile sociale. În urma acestor nereguli, s-au derulat multiple tranzacții financiare, inclusiv transferuri internaționale și operațiuni în numerar. Atenția anchetatorilor s-a concentrat și pe investiții în achiziția de metale prețioase, în contextul tranzacțiilor ilegale.

Rezultatele perchezițiilor și bunurile confiscate

În timpul descinderilor, au fost ridicate documente și medii de stocare a datelor, precum și monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro. S-au confiscat, de asemenea, sume de bani în numerar și mai multe autoturisme de lux. Acțiunea a vizat blocarea surselor de finanțare și a activităților ilegale ale grupului considerat implicat în evaziune și constituirea unei rețele infracționale.

Contextul anchetei internaționale

Dosarul s-a constituit în urma cooperării între autoritățile judiciare din România și Germania. Procurorii români au acționat pe baza unui Ordin European de Ancheta, pentru a sprijini investigațiile care vizează infracțiuni transfrontaliere.

Aspecte legale și următorii pași

Perchezițiile continuă pentru identificarea și confiscarea totală a bunurilor implicate în activitățile ilegale. Autoritățile vor continua verificările asupra documentelor și mediilor de stocare a datelor ridicate, pentru a clarifica toate fluxurile financiare și conexiunile între suspecți. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru a stabili integral circumstanțele și amploarea infracțiunilor.

Informațiile oficiale arată că ancheta vizează construcții și activități financiare ilegale, cu implicarea unor firme din domeniu, și a fost declanșată pe baza unor indicii de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.