Divorț fals pentru evaziune fiscală: Doi soți condamnați la închisoare în Italia
Cei doi au fost condamnați pentru evaziune fiscală frauduloasă și neexecutarea unei hotărâri judecătorești.
Falsă separare și înșelăciune imobiliară
Frauda a avut loc la Torino. Un bărbat, cu un amplu patrimoniu imobiliar și mobil, a încercat să ascundă averea transferând-o soției și înregistrând un Porsche pe numele soacrei.
În plus, a închiriat o locuință, pretinzând că își are reședința acolo, dar investigatiile au dezvăluit planul său.
Ancheta a scos la iveală contradicții flagrante: locuința în care bărbatul pretindea să locuiască era neocupată, conform declarațiilor vecinilor și administratorului.
De fapt, bărbatul locuia cu soția în căminul conjugal. Cererea de separare fusese depusă la o lună după ce Agenția Fiscală emisese două avize de evaluare, de 473.359 de euro și respectiv 213.929 de euro, pe numele său.
O altă dovadă a fraudei a fost comportamentul bărbatului pe platforme digitale. Postările sale pe rețele sociale îl prezenta pe el ca separatist și implicau mașina drept „a sa”.
Imaginile, precum și postările online, au fost considerate de către Curtea de Casație dovezi concludente. Această decizie indică faptul că autoritățile fiscale pot extinde cercetările și la conturile bancare ale partenerilor.
Verdictul subliniază că astfel de scheme nu pot împiedica investigațiile financiare și controalele fiscale.
Curtea de Apel din Torino a confirmat sentințele inițiale din 26 ianuarie 2023, demonstrând că autoritățile judiciare pot efectua verificări în cadrul inspecțiilor fiscale.
„Această decizie confirmă că autoritățile fiscale pot extinde controalele și asupra partenerilor”, a explicat un avocat specializat în fiscalitate.
